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外汇局打击热钱取得阶段性成效

发布时间:2021-01-21 17:17:45 阅读: 来源:排焊机厂家

外汇局:打击热钱取得阶段性成效

国家外汇管理局昨天披露,2011年共查办3488起外汇违规案件,收缴罚没款5.03亿元人民币,罚没款金额同比翻了一番多,取得打击“热钱”阶段性成效。  外汇局披露,2011年,外汇局共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起,涉案金额193亿元,已做出行政处罚案件8起,收缴罚款1.87亿元。在严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动中,截至2011年11月底,联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起,涉案金额合计717亿元,现场抓获犯罪嫌疑人198名,已起诉64人,破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。去年,外汇局还以金融机构、大型企业为重点,开展资本金结汇、短期外债等专项检查,对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行了严厉处罚。

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