排焊机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
排焊机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

美国富豪集团背景资料介绍盘点几类典型骗局《新闻》

发布时间:2020-08-31 14:42:30 阅读: 来源:排焊机厂家

“美国富豪集团”到底是个什么鬼?

传销并不新鲜,进入数字时代,虚拟币给传销又增加了新卖点。2014年9月9日,一个名叫珍宝币(gemcoin)的虚拟货币在洛杉矶诞生了。根据珍宝币网站gemcoin.ch的介绍,它的创始人是一位非裔美国人强森(Leonard Johnson)。不过在他的背后还有一个频频出现的名字,此人就是总部设在南加州亚凯迪亚市(Arcadia)的“美国富豪集团”(US Fine Arts Investment Inc. 简称USFIA,又称美洲矿业有限公司)的老板陈力(Steve Chen)。

一群华裔投资人在圣贝纳迪诺县安大略会议中心(Ontario Convention Center)外抗议“美国富豪集团”,称其发行的珍宝币为一个大骗局,并向与会者散发资料。

8月28日上午,USFIA原定在加州圣贝纳迪诺县(San Bernardino County)安大略会议中心(Ontario Convention Center)举行的一个投资论坛,却因一群愤怒的华人抗议者而取消。抗议者声称,USFIA发行的珍宝币是一个大骗局。

抗议者代表刘先生说,他是在2013年12月首次听说美洲矿业,经朋友介绍认识了陈力,并购买了美洲矿业一万美元unit(股份)和琥珀。陈力告诉他,美洲矿业是很有实力的公司,有500亿资产,半年就可以上市,上市后他们购买的unit可增值64倍,琥珀也可以增值64倍。但是直到今天,美洲矿业也没上市,只是把unit改成了珍宝币。

刘先生说:“陈力说他们的琥珀是中国专家鉴定的,多米尼加琥珀,质量非常好,只用出厂价一半卖给我们。有这样的好事,我感到非常高兴。他还说琥珀市场将来会非常好,会涨64倍。我们想我们既能拿到unit又能拿到琥珀,非常好。他还和我们说,他卖给我们的unit两个月以后就可以买卖了。每次买卖不超过10%就行。结果到现在为止,一分钱也卖不出去,我们买了一张废纸。连废纸都没有,只是空气。”

在朋友的鼓动下和陈力的说服下,刘先生和太太、女儿、妹妹……整个家族共购买了7万美元珍宝币。另外,陈力声称可以通过投资河滨县监狱改造工程办理EB-5投资移民,妹妹又投进28万美元办理投资移民,都血本无归。

和美洲矿业相关的公司名目繁多,其上层还有“中美政治协商促进会”(China-US Consultation Association,简称UCCA) 和美国投资联盟集团 (Alliance Financial Group,简称AFG) 。根据珍宝币网站介绍,陈力是AFG的创立人,也是UCCA的副会长。

在USFIA投资论坛外,记者获得了一套印刷精美的小册子,其中一张介绍美洲矿业有限公司的琥珀产品。另一张介绍“中美政治协商促进会”,其上赫然印有四张名人照片:(敏感人物隐藏)、陈力、亚凯迪亚市长鄂志超 (John Wuo)、中国著名相声演员姜昆,并称该会是他们和十几名美国国会议员、中国政协委员联合发起成立。

“美国投资联盟集团”来头更大,根据该公司在美国中文媒体发布的新闻稿,它“是一家大型跨国企业AFG集团,投资的项目涉足金融、房地产基金(REIT)、房地产矿业(宝石类)、拍卖、通讯、生物技术及航空社备器材等,业务遍及北美洲、南美洲、欧洲、亚洲和澳洲。AFG集团全球总资产达500多亿美元,在全球有200多万个用户,将建立三千家宝石连锁店,这一切奠定了Gem币无可匹敌的市场基础及币值保持相对稳定。”

然而,加州和特拉华州(Delaware)州务卿网站显示,“中美政治协商促进会”(China-US Consultation Association)已经解散(dissolved),AFG集团的法律状态也已成空(void),两个单位都已经是子虚乌有。

此外,珍宝币的网站英文错字百出,也令人生疑。

参加抗议的一位刘姓退休医生说,自己2013年随亲人来到美国,经朋友介绍认识了美洲矿业,当时朋友说这个产业做得非常好,于是决定要支持,投入12,000美元。

但刘医生表示,自己并不了解这个事业,对美国也不了解,当时家属、亲人们也担心是骗局,但因为相信朋友,也见过了陈力本人,当时陈力说自己有矿,刘医生觉得他做的很正规、很合法。

刘医生表示,当时陈力说半年就可以上市,还可网上交易,钱翻翻很快,到现在为止应已翻了二十倍。但过了两年,现在连投入的本金都不能取出。

当刘医生发觉不对了,后来想见陈力本人都见不到,她的朋友们也逐渐发现“珍宝币”是假的,钱都捆在那,想用都不能用。

刘医生说,当初听到“中美政协”这个组织还觉得很好,可以帮助华人,结果发现根本没有这个机构,都是假的、骗人的。事情都不对了。

刘医生希望借这个机会,让其他人别再受骗。另一方面,她也将和其他参与抗议活动者透过法律方面申述,拿回自己的血汗钱。

曾经代表投资人向被美国证监会控告进行庞氏骗局的加州湾区路凯国际能源集团(Luca International Group)发起民间集体诉讼的圣盖博律师刘龙珠说,两年前就在圣盖博希尔顿酒店目睹过美洲矿业的千人投资大会,场面相当疯狂,给他感觉却非常好笑。与会者被告知加入美洲矿业“大家庭”就将受到照顾。还有人现身说法,现场展示赚钱买来的S-class全新奔驰车,台下则听得如醉如痴。他说,这种通过庞氏骗局非法集资在华人区屡见不鲜,令人不解的是不断有人上当,包括事业有成的人士。

他认为美洲矿业很可能是比路凯还大、还恶劣的庞氏骗局,并说受骗者不仅可以投诉到美国联邦调查局(FBI)等政府机构,同时还可以发起民事集体诉讼,以争取获得赔偿。

截至目前,对抗议者的指控,美国富豪集团及陈力本人尚无回应。

尽管陈力和他的USFIA在美国没有触犯法律纪录,但据国内新华网等官媒报导,“美洲矿业”以所谓原始股为诱饵,在中国大陆通过传销敛财10亿人民币。其传销套路是:参加者按1000美元、2000美元、5000美元等标准缴纳会费获得会员资格。会员分层级,通过拉人头、发展下线的形式获利。

截至2014年6月,这一传销组织在国内发展会员180余层级共8万余人。11月,湖南常德警方在泰国警方的配合下,将逃往泰国的“美洲矿业”两头目“陆某、陈某”抓获。

至于“美洲矿业”如何又摇身一变成了“美国富豪集团”,并落户南加州的亚凯迪亚就不得而知了。

中国受害者不在案内

刘龙珠表示,集体诉讼案并不包括中国的受害者,因为中国没有集体诉讼程序,但有一名中国受害者跟他联络,声称被骗100万美元。他希望中国的受害者主动联络,设法讨回损失。

刘龙珠在发布会展示了富豪集团和相关公司的宣传材料,其中许多都是通过电脑软件移花接木的名人合照。

被集体诉讼案列为第一被告的是陈力,第二是亚凯迪亚市华裔市议员鄂志超,他担任市议员十二年,曾三度轮值市长,现任任期要到明年四月才届满,星期二晚上他没有出席会议,而是由市长代为宣读他的辞职声明,他以健康和个人原因请辞。

华裔市议员闪辞

但他的辞职和富豪集团案的调查发生在同时,帕萨迪纳星报指出,公平政治操作委员会正在调查鄂志超是否违反了政治改革法案,其中涉及经济利益的申报以及利益冲突等等。

刘龙珠在新闻发布会中说明控告鄂志超的原因,他指出,鄂志超在许多网路视频上为富豪集团以及相关公司站台,他在集团的活动中向群众开门见山的表示,他是亚凯迪亚市长,这对中国的投资者影响很大,因为中国投资者认为受到政府官员公开支持的企业,不仅意味了企业的合法性,而且还表示赚大钱的潜力。

各级政府调查

富豪集团最近先后遭到联邦调查局的突击检查和证券交易委员会的诈欺指控,证交会控诉集团和几个相关公司及个人用诈骗手法向美国和海外的投资者推销所谓的珍宝币,吹嘘珍宝币比虚拟货币比特币更好。一名联邦法官下令冻结集团和陈力的资产。加州商业监督部也在介入。

鄂志超并不在证交会指控的名单内。他在几个月前接受亚凯迪亚市当地媒体采访,曾表示自己也被利用。他还向洛杉矶时报表示,他和珍宝币无关,他的形象是在未经同意的情况下被使用。

刘龙珠认为姜昆虽在珍宝币事发后出面撇清,但他在过去几年被富豪集团用来作宣传人物,却未划清界限,所以被列为被告。

富豪集团在亚凯迪亚市的办公楼最近几天依然灯火通明,但已人去楼空,无法取得联系。

警惕复利投资、游戏理财、网络理财类骗局

从2015年开始陆续又发现大量以“复利投资、游戏理财、网络理财”等为名的资金盘网络传销,SMI、MBI、马克币、暗黑币、百川币、MMM等虚拟货币和理财复利……无数人趋之若鹜,前赴后继,倒了一个盘,又来一个盘,骗了许多人,又骗许多人,甚至有不少人陆陆续续投资这些类似的骗局,同样的手法,同样的骗局,同样的梦。

2012年8月8日,由18部委组成的“处置非法集资部际联席会议”发布了警示信息:参与非法集资损失自担!拒绝高利诱惑,非法集资不受法律保护!警惕私募股权、网络投资、中介理财等名义集资诈骗陷阱。此次发布的警示信息,主要是针对目前出现的以“假借股权投资”、“复利循环投资”、“网络理财”、“游戏理财”、“虚拟货币”等网络化的金融传销而发出,传销犯罪伴随非法集资的状况日益严重。

以上是一些典型的案例,一个个都是骗局,大部分已经查处,一些关闭网络跑路,目前仍然有大量类似的新骗局出现,我们也警惕,将来这些同样的骗术还将横行肆虐,希望广大老百姓还是要提高警惕,莫入此类骗局。

1、安子所谓上市,是采取大胆传销拉人头骗人,已经把资金转到美国。

2、维卡币,拆分了,光内部交易就把钱吃了,咋还能出钱分配啊!不是恒量发行、单纯炒币,没有商业应用,涉嫌资金外流,国内没有责任人,模式违规。

3、克拉币,中泰合作开发克拉运河都是假的,中国政府已经出面澄清了。

4、石油币,英国的盘子,两个月前崩盘了,全部失联。

5、华强币,联通4G,没几天就消失了。

6、暗黑币,彻底死了, 人都跑光了。

7、CB亚投行香港集团公司,在国内超了一把,几个月就拜拜了!消失了!

8、币盛,迪拜的,钱也提不出来了。傻了吧?

9、世通元,迪拜的,拆分,本金缩水20多倍,出不了钱了,呜呜。

10、U币,泰国的,拆分,市场进入瓶颈,增值几乎为零。

11、宝利恒远,对接国际系统,网站关闭,市场动乱、被湖南多地警方查处。

12、天满国际外汇,不到3个月官网跑了,集体失联。

13、聚宝,忽悠了百亿蒸发了。

14、马克币,几经波折,现在气咽息息,接近跑路。

15、mmm所谓国际盘,做完一个国家做不动,在发展另外的市场,高位接盘,会员已经开始提现困难。

延伸阅读:揭秘珍宝币“庞氏骗局案”是什么案件 姜昆被列为被告相声演员姜昆美国被起诉事件始末 怎么回事(图)

塑胶网建材

塑胶网专项服务

塑胶网运输